Dubaï blanchit Shaan Kundomal : le dossier Aurevya Wealth classé sans suite

Le Bureau des Public Prosecutions de Dubaï a classé sans suite l’affaire visant Shaan Kundomal et Aurevya Wealth Ltd, concluant à l’absence de toute infraction et à l’inexistence de tout fondement justifiant des poursuites pénales. C’est Dentons Mauritius LLP, cabinet assurant la représentation juridique de l’homme d’affaires mauricien et de sa structure, qui a rendu la décision publique.

Pour tout opérateur financier établi dans un centre comme Dubaï, une procédure pénale pèse lourdement sur trois dimensions essentielles: la liberté de circulation, la réputation commerciale et la capacité à conduire des activités. La clôture complète du dossier lève l’ensemble de ces contraintes.

Selon Dentons Mauritius LLP, les allégations formulées à l’encontre de Kundomal étaient qualifiées de “fausses et malveillantes”. Dès l’ouverture de la procédure, il avait contesté fermement ces accusations tout en adoptant une posture de pleine coopération avec les autorités compétentes. Par l’intermédiaire de ses conseils juridiques, il avait soumis des explications détaillées ainsi que des observations écrites. C’est à l’issue de cet examen que les autorités émiraties ont rendu leur décision, estimant qu’il n’y avait aucune affaire à poursuivre, selon le principe dit du “no case to answer”.

Pour mener sa défense sur place, Kundomal avait retenu les services du cabinet Fatema Saif Almheiri Advocates à Dubaï, en complément de l’assistance assurée par Dentons Mauritius LLP depuis Maurice. Le recours simultané à deux structures juridiques, l’une ancrée localement aux Émirats, l’autre basée à Maurice, illustre la dimension transnationale du dossier et les ressources mobilisées pour y répondre.

Le dossier a été classé au stade des poursuites. Ses représentants légaux précisent que Shaan Kundomal a été libéré de manière inconditionnelle: il ne fait désormais l’objet d’aucune inculpation, d’aucune enquête en cours, ni d’aucune restriction dans le pays où il réside. Selon la formulation retenue par ses avocats, “il est désormais libre de circuler et de voyager sans aucune limitation.”

Ce dénouement, rapporté notamment par Le Mauricien (https://www.lemauricien.com/actualites/societe/affaire-shaan-kundomal-la-justice-de-dubai-ecarte-les-accusations-contre-lhomme-daffaires-mauricien/712099/), rétablit pleinement la position de l’opérateur au regard des autorités émiraties, supprimant tout obstacle réglementaire ou judiciaire susceptible d’affecter ses activités dans cette juridiction.

Pour les acteurs des marchés de gestion de patrimoine et des structures d’investissement à dimension internationale, la résolution sans charge retenue restaure la capacité opérationnelle complète d’Aurevya Wealth Ltd aux Émirats arabes unis. Dans un environnement où la réputation et la conformité juridique conditionnent directement l’accès aux partenaires, aux clients et aux marchés de capitaux, l’absence de toute inculpation constitue un signal clair sur la situation réglementaire de l’homme d’affaires mauricien dans cette place financière. La question qui demeure ouverte est de savoir comment Kundomal et Aurevya Wealth Ltd entendent capitaliser sur ce rétablissement pour consolider ou élargir leur positionnement dans la région.